上海会议活动服务公司一站式服务(上海商务会议服务公司一站式服务)

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2022-003

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届监事会第十六次会议通知及会议资料于2022年4月8日以邮件方式发出，会议于2022年4月18日上午11：00时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润117,757,909.75元，其中2021年母公司实现税后净利润111,292,730.07元，提取法定盈余公积0.00元，加上前期滚存未分配利润338,234,095.72元，本期可供股东分配利润为449,526,825.79元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润转入下一年度。

截至2021年12月31日，公司总股本106,6 66,667股，以此计算合计拟派发现金红利35,733,333.45元（含税），本年度公司现金分红总额占2021年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的30.34%,本次转增后，公司的总股本为138,666,667股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-004）

（四）审议通过《<2021年年度报告>及摘要》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年年度报告》及摘要。

（五）审议通过《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-005）。

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《2021年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2021年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。公司监事会提名徐强、徐开2人为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述2名监事候选人简历详见附件）。

本议案将提交公司2021年年度股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述 2名股东监事候选人。上述2名股东监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式 联合提名监事候选人，如该等股东于公司2021年年度股东大会召开前10日向公司监事会提出监事候选人提案的，在公司监事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议本议案时，监事候选人自出席并向监事会作出了相关说明。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

2022年4月20日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院，2010年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

截至目前，徐强先生未直接持有本公司股份；徐强先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）3.85%的股份，直接持有上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）27.80%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有公司12.19%及4.69%的股份）。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

徐开先生，1984年出生，中国国籍，本科学历，2007年起任公司供应部部长。现任公司监事、供应部部长、上海汇得国际贸易有限公司总经理。

截至目前，徐开先生未直接持有本公司股份；徐开先生直接持有上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）2.69%的股份（上述上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司12.19%的股份）。

徐开先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐开先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2022-004

上海汇得科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 分配比例：每10股派发现金红利3.35元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增3股，不送红股。

● 本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《2021年度利润分配预案》，并同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2021年4月18日召开的第二届监事会第十六次会议，以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2022年4月20日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2022-006

上海汇得科技股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构

及内控审计机构的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）

● 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2021年度的各项审计工作及内控审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内部控制审计机构，预计2022年度审计费不超过人民币88万元，2022年度内控审计费不超过人民币22万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2021年度立信共为587家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69家）、医药制造业（43家）、软件和信息技术服务业（42家）、化学原料和化学制品制造业（35家）、专用设备制造业（43家）、电气机械和器材制造业（35家）、汽车制造业（25家）、通用设备制造业（25家），橡胶和塑料制品业（20家）。

4、投资者保护能力

截至 2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信2019年、2020年及2021年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

项目合伙人：王许先生，2005年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2005年开始在立信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

签字注册会计师：高云玲女士，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在立信执业， 2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核上市公司。

质量控制复核人：徐志敏先生，2009年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在立信执业，自2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

注：因全资子公司福建汇得新材料有限公司已开工投产，公司加强内控管理，致使内控审计费用略有增加。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构及内控审计机构事项提交董事会审议。

（二）公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计及内控评价服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告的审计机构及内控审计机构。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

（三）公司于2022年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，预计2022年度审计费不超过人民币88万元，2022年度内控审计费不超过人民币22万元。

（四）本次续聘公司2022年度审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（二）公司第二届董事会第十七次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

（四）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2022-007

上海汇得科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

被担保人名称：上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）的全资子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币49,600.00万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司及上海汇得树脂销售有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为36.28%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币18,248.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为13.35% ，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

本次担保是否有反担保等必要的防范措施：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各全资子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，自2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止可在额度内签署担保协议。

在2022年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各全资子公司的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，反担保的提供方应当具有实际承担能力，但公司为全资子公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

独立董事发表了同意的独立意见：

公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

二、全资子公司的基本情况

1、福建汇得新材料有限公司

成立日期：2016年7月19日

类型：有限责任公司 (法人独资)

法定代表人：钱建中

注册资本：45,000万元人民币

住所：福建省宁德市福鼎市龙安开发区塘运路13号

经营范围：

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；涂料制造（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；密封用填料销售；生物基材料制造；塑料制品制造；密封用填料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2021年12月31日，总资产96,131.43万元，负债总额43,849.02万元，净资产52,282.41万元，2021年全年实现营业收入134,404.53万元，净利润2,564.87万元，资产负债率为45.61%。（上述数据经审计）

2、上海鸿得聚氨酯有限公司

成立日期：2004年6月10日

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：2,000万元人民币

住所：上海市浦东新区周浦镇沪南公路3736弄8号2幢

经营范围：聚氨酯及聚醚产品生产、加工、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产3,338.43万元，负债总额132.16万元，净资产3,206.27万元，2021年全年实现营业收入4,214.07万元，净利润411.28万元，资产负债率为3.96%。（上述数据经审计）

3、上海汇得国际贸易有限公司

成立日期：2010年8月20日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：500万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢301室

经营范围：从事货物及技术的进出口业务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟化爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、合成革、纺织品、金属材料、文化用品、服装鞋帽的销售，危险化学品（详见许可证）经营（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产784.70万元，负债总额118.93万元，净资产665.77万元，2021年全年实现营业收入112.10万元，净利润-2.83万元，资产负债率为15.16%。（上述数据经审计）

4、上海汇得树脂销售有限公司

成立日期：2020年12月2日

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱建中

注册资本：3,000万元人民币

住所：上海市金山区金山卫镇春华路180号12幢302室

经营范围：

许可项目：危险化学品(详见许可证)经营（不带储存设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、包装材料、机械设备、机电产品的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止2021年12月31日，总资产49,316.59万元，负债总额47,421.87万元，净资产1,894.72万元，2021年全年实现营业收入218,935.92万元，净利润-1,105.48万元，资产负债率为96.16%。（上述数据经审计）

5、常州普菲特化工有限公司

成立日期：2007年4月4日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：钱宏法

注册资本：800万元人民币

住所：武进区南夏墅街道工业园

经营范围： N，N-二甲基甲酰胺、聚氨酯树脂（不含剧毒化学品、易制爆化学品、一类易制毒化学品、农药；经营场所不得存放危化品）的批发。合成革、纸品、橡胶制品、塑料制品、纺织品、金属材料、包装材料、机械设备、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2021年12月31日，总资产2,795.40万元，负债总额689.79万元，净资产2,105.61万元，2021年全年实现营业收入10,521.99万元，净利润274.25万元，资产负债率为24.68%。（上述数据经审计）

6、常州韵祺运输有限公司

成立日期：2013年6月3日

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邹文革

注册资本：1,000万元人民币

住所： 常州市新北区黄河西路10号

经营范围： 道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）；非道路运输站（场）类经营性质的运输代理；普通机械及配件、电子产品、仪器仪表、健身器材、化工产品及原料（除危险品）、劳保用品、建材、家用电器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2021年12月31日，总资产2,771.81万元，负债总额360.20万元，净资产2,411.61万元，2021年全年实现营业收入3,915.38万元，净利润472.51万元，资产负债率为13.00%。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

为满足各全资子公司2022年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司同意为各全资子公司提供合计不超过人民币15亿元融资担保，公司为各子公司在银行综合授信额度内的贷款提供担保是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币49,600.00万元，均为对全资子公司福建汇得新材料有限公司及上海汇得树脂销售有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为36.28%，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为人民币18,248.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为13.35% ，无逾期担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、报备文件

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议

（二）公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2022年4月20日

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